يقول المدعون إن جي بي مورغان تشيس "سهل" شبكة إبستين للاتجار بالجنس
تزعم New Lawsuit أن موظفي البنك كانوا على علم بتعاملات Epstein غير القانونية وفشلوا في اتخاذ أي إجراء
تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2022 | بواسطة أدريان نورمان
رفع المدعي العام لجزر فيرجن الأمريكية دعوى قضائية اتهم فيها عملاق الأعمال المصرفية والاستثمارية العالمية جي بي مورغان تشيس بمساعدة جيفري إبستين في استغلال الفتيات القاصرات والاتجار بهن.
ووفقًا للإيداع القانوني ، فإن جي بي مورغان "قدمت عن علم وإهمال وبشكل غير قانوني وسائل الدفع التي يتم من خلالها دفع رواتب المجندين والضحايا وكانت ضرورية لعملية وإخفاء مشروع إبستين للاتجار".
يجادل المحققون الذين أجروا مقابلات وراجعوا الوثائق بأن جي بي مورغان "سهلت عن عمد واستمررت وأخفت" عملية إبستين للاتجار بالبشر و "استفادت مالياً" منها.
يقول المدعون إن البنك سهّل وأخفى التحويلات البرقية والمعاملات النقدية التي كان من المفترض أن تؤدي إلى تقارير عن نشاط مشبوه (SAR) ، مضيفين أن "الاتجار بالبشر كان العمل الرئيسي للحسابات التي يحتفظ بها إبستين في جي بي مورغان".
كان إبستين - الذي يمتلك جزيرة خاصة مساحتها 70 فدانًا في منطقة البحر الكاريبي - مرتكبًا جرائم جنسية مسجلاً ، بعد إدانته في عام 2008 بعد إدانته بالذنب في تهمة واحدة من التحريض على الدعارة مع قاصر في بالم بيتش ، فلوريدا. بموجب قانون جزر فيرجن ، كان يُعتبر "مجرمًا من الدرجة الأولى" بناءً على إدانته في فلوريدا.
بعد إدانته ، شكل إبستين شبكة من الشركات والمنظمات غير الهادفة للربح التي شاركت في الاتجار بالجنس ، والعمل القسري ، والاعتداء الجنسي ، وإساءة معاملة الأطفال ، والاستعباد الجنسي للشابات والأطفال ، وفقًا لوثائق المحكمة.
يُظهر ملف للمحكمة الفيدرالية من عام 2019 أن صافي ثروة إبستين تجاوز 500 مليون دولار ، بما في ذلك 112.7 مليون دولار في الأسهم وحوالي 195 مليون دولار في صناديق التحوط والأسهم الخاصة. ادعى المدعي العام لجزر فيرجن ، دينيس جورج ، في الدعوى القضائية ، أن إبستين أودع أموالاً لدى جي بي مورغان مقابل "تسهيل ومشاركة في مشروع إبستين للاتجار بالجنس".
على وجه التحديد ، ينص الإيداع القانوني على:
كان لدى JP Morgan وموظفوها معرفة فعلية بأنهم كانوا يسهّلون مؤامرة إيبستين للاعتداء الجنسي والاتجار بالجنس لتجنيد الشابات والفتيات القاصرات وإغرائهن وإيوائهن ونقلهن وتوفيرهما والحصول عليهن والمحافظة عليهن للانخراط في أعمال جنسية تجارية من خلال وسائل القوة والتهديد بالقوة والاحتيال وإساءة استخدام الإجراءات والإكراه.
على الرغم من هذه المعرفة ، دفعت جي بي مورغان عمداً مقابل ، وأخفت ، وسهلت ، وشاركت في انتهاكات إبستين والمتآمرين معه لقانون 18 U.S.C. § 1591 (a) ، التي كانت JP Morgan تعرفها وكانت تتجاهل بشكل متهور حقيقة أن إبستين والمتآمرين معه سيستخدمون حساباته المصرفية ومعاملاته المالية لإكراه الشابات والفتيات القاصرات على ممارسة الجنس التجاري والاحتيال عليهم وإجبارهم على ذلك. الأفعال.
قامت JP Morgan ، من خلال موظفيها ووكلائها ودورهم في تسهيل الجانب المالي لمشروع إبستين ، بتسهيل أو المشاركة بنشاط في مؤامرة الاتجار بالجنس التي قاد فيها إبستين والمتآمرون معه شابات وفتيات دون السن القانونية في جزر فيرجن وأماكن أخرى للاعتقاد بأنهم سيكافئون إذا تعاونوا مع إبستين والمتآمرين معه ووافقوا على مطالبهم.
احتفظ البنك بإبستين كعميل من عام 1998 حتى عام 2013 قبل قطع العلاقات في النهاية.
ويقول ممثلو الادعاء إن إخفاء جيه بي مورغان لأنشطة إبستين غير المشروعة استمر حتى سنوات بعد أن توقف البنك عن الاستفادة من أعماله.
يطلب المدعي العام جورج من المحكمة تعويضات عقابية وتعويضية ، وعقوبات مدنية ، وأن تأمر المحكمة JP Morgan بدفع "غرامات مناسبة" للحكومة ، وأن تدفع JP Morgan جميع الأموال التي تم الحصول عليها من خلال شبكة Epstein غير القانونية إلى الحكومة.
يسعى المدعون أيضًا إلى إصدار أمر قضائي ضد JP Morgan لمنع المزيد من السلوك غير القانوني ، مما يجعل البنك متوافقًا مع متطلبات الإبلاغ الفيدرالية.